证券代码：301077   证券简称：星华新材   公告编号：2023-20

        浙江星华新材料集团股份有限公司

(资料图片)

        关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年4月13日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开

年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有

关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。

  （1）现场会议召开时间为：2023年5月5日下午15：00。

  （2）网络投票时间为：2023年5月5日（星期五）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年5月5日

联网系统投票的时间：2023年5月5日9:15至15:00的任意时间。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股

权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议

案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。

公司会议室

  二、会议审议事项

                                       备注

                                      该列打勾

提案编码          提案名称

                                      的栏目可

                                      以投票

非累积投

票提案

         案》

         担保的议案》

         摘要的议案》

         法>的议案》

         制性股票激励计划相关事项的议案》

  上述议案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次

会议审议通过，独立董事对议案5.00、7.00、9.00、10.00、12.00、

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及独立董事意见。

  特别说明事项：议案11.00、12.00、13.00、14.00为特别决议事

项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，上述议

案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

                            （除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东）

             的表决结果进行单独计票并予以披露。

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东

权利管理暂行规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分

行使权利，公司全体独立董事一致同意独立董事李海龙就议案12.00、

日期间持续符合征集表决权相关条件；

                有关征集表决权的时间、

                          方式、

程 序 等 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的

                          《独立董事公开征集表决权的公告》

（公告编号：2023-016）。

  独立董事将在股东大会上作述职报告。

  三、会议登记等事项

  异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传

真到公司。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

 （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

 （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

 （4）异地股东可在2023年4月25日截止前凭以上有关证件采取信

函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记。

 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

 联系人：王红力

 联系电话：0571-87115535

 传真：0571-87115535

 电子邮箱：SD@chinastars.com.cn

 地址：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24楼浙江星华新材

料集团股份有限公司证券部办公室

 邮编：310000

 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到达会场办理登记手续。

 （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  附件：

  特此公告。

                浙江星华新材料集团股份有限公司董事会

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

称：“星华投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选

董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中

投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的

选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票

不视为有效投票。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有

的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量

合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投

票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举

票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有

效投票结果记录的选举票数为准。

有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总

议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件 2：

            浙江星华新材料集团股份有限公司

  本人（本单位）                       作为浙江星华新材

料集团股份有限公司的股东，兹委托                 先生/女士代表

本人（本单位）出席浙江星华新材料集团股份有限公司2022年度股东

大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书

的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如

没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表

决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                       备注

                                     该列打勾的

提案编码          提案名称

                                     栏目可以投

                                     票

非累积投

票提案

         案》

         供担保的议案》

         其摘要的议案》

         理办法>的议案》

         限制性股票激励计划相关事项的议案》

注：

栏目里划“√”；

达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

之时止。

委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                   受托人身份证号码：

                         委托日期：

附件 3：

           浙江星华新材料集团股份有限公司

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）

不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

信函、传真以登记时间内公司收到为准。

           股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                      年   月       日

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